起底家族式非法集资案:集资1.3亿集体“跑路”

2018年06月23日 08:49:11 来源:中国新闻

  来源:央视新闻客户端

  2017年7月,犯罪嫌疑人郑某在河南郑州非法集资1.3亿元后逃之夭夭,警方侦查发现,案发后,郑某变换身份潜逃出国。警方经过近1年的追踪,终于在6月20日晚,将郑某押解回国。

  犯罪嫌疑人 郑某:回来觉得一块石头落地了,不管怎么说,就算服完法之后,还是可以见到家人,还能活下来。后悔不应该抱侥幸的心理,觉得外面会过得非常好,其实都是相反的,没有那么回事。

  据了解,2017年7月份,郑州市公安局郑东分局接到报案,以郑某为首的河南二分之一汽车服务有限公司,以收购客户债券为名集资诈骗,客户受骗的金额从几十万元到几百万元不等,民警立即展开调查。

  警方发现,河南二分之一汽车服务有限公司是一个家族式犯罪集团,郑某是该公司实际控制人,其妹郑某云为法人,其亲属高某为财务主管。从2017年2月到7月期间,该公司打着收购投资客户债权的旗号,吸引客户向其交纳债权金额100%的现金,公司承诺会在1个月到半年不等的期限内,返还投资客户总金额的75%。

  郑州市公安局郑东分局侦查员 高德玉:比如说你有50万(元)的债权,拿着这个债权到公司,再交50万现金。你有两种回报方式,第一种就是可以买100万(元)的汽车或者是大件物品。还有一种方式,直接返你75万(元)的现金。

  但实际上,涉案公司根本没有打算落实投资人的债权以及客户应得的回报,短短数月,涉案公司就已经人去楼空。据警方统计,参与投资的客户达2000多人,涉案金额高达1.3亿元。

  立案侦查 涉案人员集体逃跑

  2017年11月28日,郑东公安分局经报请郑州市公安局同意,正式对河南二分之一汽车服务有限公司非法吸收公众存款的行为立案侦查,并查封冻结了涉案公司及相关人员的银行账户及资产。而在案发后,该公司主要涉案人员集体逃之夭夭。

  一连数月,以郑某为首的家族式犯罪团伙像人间蒸发了一样,无迹可寻,这让案件一度陷入困境。五个月后,警方在摸排过程中找到了线索。一名投资客户称,曾在郑州花园路见到过郑某云,侦查员随即赶往现场。

  郑州市公安局郑东分局侦查员 高德玉:通过视频监控,发现郑某云上了一辆轿车去了北京。我们通过车辆的卡口、大情报分析、视频追踪,落实了郑某云用化名在北京一家公司打工。

  抽丝剥茧 犯罪嫌疑人浮出水面

  至此,案件有了重大突破,侦查员连夜赶往北京。2018年4月15日,警方在北京将既是涉案公司法人,又是郑某妹妹的郑某云抓获,并采取强制措施。但在面对侦查员的讯问时,郑某云始终避重就轻。

  郑州市公安局郑东分局侦查员 高德玉:郑某云认为公安机关没法抓住她哥哥郑某,所以她有恃无恐。把所有责任推向郑某,也不交代案件的犯罪事实,也不给我们反应她哥哥的踪迹。

  到案的郑某云对哥哥郑某的行踪守口如瓶,而郑某既是涉案公司的实际控制人,又是整个案件证据链条最关键的一环,只有将其抓获到案,才能保证案件的正常诉讼,并最终追回投资客户的财产损失。

  郑某云拒绝配合警方调查,又具有很强的反侦查意识,案件再度陷入僵局。随后,警方进一步扩大侦查范围,加大了对郑某及其案件相关关系人的侦查分析。

  郑州市公安局郑东分局侦查员 高德玉:直到5月21日,我们在大情报系统上发现了郑某的一个主要关系人。张某某一个轨迹,住宿信息。侦查员通过研判,发现他是开车从郑州经西安到汉中,往云南方向的运动轨迹。

  结合之前曾有报案人反映,郑某曾在云南中缅边境露面的情况,侦查员怀疑张某某极有可能是前往某处和郑某见面。侦查员沿着张某某的轨迹一路追踪蹲守,终于在6月1日有了新的线索。

  郑州市公安局郑东分局侦查员 高德玉:发现张某某突然最近频繁通过打洛口岸,出入缅甸境内的记录。正好是对面的缅甸的第四特区,也就是我们大家熟知的金三角范围。我们综合整个案情,怀疑郑某就藏身在缅甸的小勐拉地区。

  经过近十天的查找,郑某终于现身。2018年6月14日上午,警方在云南警方及缅甸第四特区刑侦科的配合下,在缅甸小勐拉境内将犯罪嫌疑人郑某成功抓获。

  2018年6月15日,在中国打洛口岸的中缅缓冲带,缅甸警方将犯罪嫌疑人郑某移交给中国警方。至此,专案组侦查员历时两个月,转战北京、陕西、四川、云南等多个省市的八个地区,追踪一万余公里,涉案主犯郑某终于落网。

  抵达中国境内后,郑某主动承认了自己的真实身份,并向警方交代了自己的犯罪事实。据郑某交代,潜逃境外的生活,并非想象中那么美好。

  犯罪嫌疑人 郑某:完全就是地狱般的生活,就是被那边的当地人控制,让我想办法拿钱赎我自己,想办法从中国借钱打过去。如果早知道这样,肯定还不如在这边直接面对,好好投案,把所有自己的事交代清楚,重新做人。

  目前,该案主要涉案人员郑某已被警方刑事拘留,郑某云已被警方采取强制措施,其它涉案人员仍在进一步追查抓捕中,案件也在进一步调查中。针对此类案件,警方再次提醒,不要贪图小利,让不法分子有可乘之机。

  郑州市公安局郑东分局侦查员 张正威:非法集资犯罪手段越来越多,但万变不离其宗,都是以高额的利润骗取你的本金。警方再次提醒,天上不会掉下馅饼。不要因小失大,带来财产损失。

刘德宾 SN222

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